2023年3月12日翼猫科技发展（上海）有限公司第二届第三次董事会定期会议在上海总部顺利召开。会议由翼猫科技董事长张时利先生主持，董事郭文华先生、董事郭家瑞先生（授权）、董事周荣先生参加会议，法律顾问江定航先生、监事刘海洋先生、办公室主任李静女士列席会议。

上午9时30分，张时利董事长宣布本次会议各项程序、参会人数符合公司章程规定，会议开始。

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(图片来源：翼猫智能净水系统官网，侵删)

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本次会议共5项议案，分别是《第二届董事会报告》、《2022年度财务决算报告》、《2022年度利润分配报告》、《2023年度财务预算报告》、《第三届董事会董事候选人的提案》。

在第二届董事会工作报告中，首先张时利董事长代表董事会向公司股东、事业合伙人、全体员工、全国代理商、售后服务商以及广大用户表示衷心的感谢。其次张董表示，三年新冠疫情全国经济下行严重，企业自身运营也面临严峻挑战，在此艰难阶段，大家依然坚定信念、不忘初心、不畏险阻、恪守职责，稳定了企业经营、降低了企业亏损，对公司后续的持续经营和健康发展是有着巨大贡献。最后张董分别从公司治理和经营两个角度，对第二届董事会期间（2019年至2022年）的具体工作进行了详细报告。

(图片来源：翼猫智能净水系统官网，侵删)

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关于《2022年度财务决算报告》、《2022年度利润分配报告》、《2023年度财务预算报告》由周荣先生向董事会进行了详细报告。

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关于《第三届董事会董事候选人的提案》由张时利董事长依据股东推荐逐一介绍了候选人的简历。

会议中各位董事就5项议案逐一发言并一致表决通过。

另外此次会议由深圳市律师行业党委副书记、深圳市律师协会副会长、上海市锦天城（深圳）律师事务所高级合伙人江定航律师全程见证，并发表了本次会议召集程序、出席人员资格、表决程序及决议签署符合公司法及公司章程规定的法律意见。

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最后在热烈的掌声中第二届第三次董事会顺利结束，会后全体参会人员合影留念。

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